ضربه سنگین اطلاعات به شبکه شرط‌بندی در شمال کشور/کشف گردش مالی ۱۷ هزار میلیارد ریالی در ۵ استان‌

به گزارش  کاسپین خبر  به نقل از  دادگستری  گلستان،  هادی هاشمیان  از شناسایی و دستگیری 13 عضو یک شبکه گسترده شرط بندی در چندین استان کشور در  بندرترکمن  خبر داد و اظهار داشت:گرداننده این شبکه شرط بندی در کشور فلیپین مستقر است و از طریق سرشبکه‌های خود در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و گلستان این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می‌کرد.

وی افزود:مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشورهای مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:با هماهنگی قضایی بین استانی، سرشبکه‌های این سایت در هر 5 استان، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به گلستان منتقل شدند.

هاشمیان افزود: تاکنون 12 سرشبکه اصلی این سایت در استان‌های گلستان، گیلان، مازندران ، خراسان رضوی و اردبیل دستگیر و ممنوع الخروج شدند.130 حساب مرتبط با اعضای این گروه که بیشترشان اجاره‌ای بودند مسدود شد و اموال متهمان شامل ملک و خودروهای لوکس هم شناسایی و دستور منع نقل و انتقال این اموال و توقیف آن ها صادر شده است.

این مقام ارشد قضایی استان گفت:کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش اموال شناسایی شده متهمان را چهار هزار و 500 میلیارد ریال و گردش مالی گروه مدیران این شبکه شامل مدیران بالادستی، میانی ، رابطین مالی و صرافان را دست کم 17 هزار میلیارد ریال تخمین می‌زنند.

هاشمیان افزود:متهمان این پرونده هم اکنون بازداشتند و تحقیقات پرونده با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)در اداره کل اطلاعات گلستان در حال انجام است.